Adminstratorii unei firme din Petroşani au produs un prejudiciu de peste 7.000.000 de lei unei bănci din Haţeg

În data de 08.01.2014, poliţiştii Biroului de Investigarea a Fraudelor din cadrul Poliţiei Municipiului Petroşani au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore a lui LUDOVIC C., de 39 de ani, din municipiul Petroşani şi a lui E. D., de 38 de ani, din oraşul Haţeg.
În urma probatoriului administrat, poliţiştii au stabilit că învinuitul LUDOVIC C. şi DIANA C., de 38 de ani, în calitate de administratori a două societăţi comerciale din municipiul Petroşani, în perioada 2005-2011, prin amenințare cu desfacerea contractului de muncă, au determinat mai multe persoane care erau angajate la aceste firme să solicite şi să obţină credite de la mai multe instituții bancare în baza unor documente false (respectiv adeverințe de venit false emise de cele două societăţi comerciale, cărţi de muncă falsificate în care erau modificate salariile sau data privind încadrarea în muncă, fişe fiscale false, contracte individuale de muncă false etc.).
Sumele de bani rezultate în urma aprobării creditării intrau în posesia celor doi administratori, care le promiteau angajaţilor că ratele vor fi achitate de către firme, lucru ce s-a întâmplat doar o anumită perioadă de timp.
Creditele contractate de la o unitate bancară din Hațeg au fost obținute cu complicitatea învinuitei E.D., angajată a băncii.
Prin acest mod de operare au fost fraudate mai multe instituții financiare bancare sau nebancare, creându-se un prejudiciu total de peste 7.336.400 lei, întreaga sumă de bani intrând in posesia învinuiților LUDOVIC C. şi DIANA C.
Învinuiții LUDOVIC C. şi a E. D. au fost depuși în Centru de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Hunedoara, urmând ca în data de 09.01.2014 să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea emiterii mandatelor de arestare preventivă.
Întrucât învinuita DIANA C. se sustrage urmăririi penale, faţă de aceasta s-a făcut propunere pentru emiterea mandatului de arestare preventivă în lipsă.
Poliţiştii continuă cercetările în acest caz sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, complicitate la înşelăciune şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.