În această dimineață, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au efectuat o percheziţie domiciliară la locuința unui administrator al unei societăți comerciale din Petroșani, bănuit de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este de peste 3.500.000 de lei.
La data de 27 iunie 2016, poliţişti de investigare a criminalități economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, au desfăşurat o percheziţie domiciliară la locuința unui bărbat, de 53 de ani, din județul Gorj, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – martie 2014, ce înj cauză, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, cu sediul în Petroşani, ar fi înregistrat, în mod fictiv, în evidenţele contabile, achiziţii de mărfuri şi servicii de la alte firme din ţară, care nu au declarat livrări sau servicii către societatea administrată de acesta, deducându-și, în mod ilegal, impozitele faţă de bugetul de stat.
De asemenea, în perioada 2012 – 2014, prin intermediul conturilor deschise în numele societăţii, bărbatul ar fi retras și transferat în numerar diferite sume de bani, provenite din relaţii comerciale fictive cu alte societăți comerciale.
Pentru a conferi legitimitate retragerilor de numerar din conturile societăţii, acesta ar fi prezentat unităţilor bancare, ca documente justificative, borderouri de achiziţii fictive de deșeuri din fier.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 3.500.000 de lei.
Administratorul societății a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Hunedoara, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, cu propunere de arestare preventivă.
