În această dimineață, poliţiştii specializați în investigarea criminalităţii economice şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 12 percheziții, în Mehedinți, Hunedoara, Sibiu și Gorj, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în infracţiuni economice. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de estimat la aproape 1.000.000 de lei.
Astăzi, 15 octombrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a D.I.I.C.O.T.–B.T. Mehedinți, efectuează 12 percheziţii domiciliare.
Activitățile, desfășurate la locuințe și sedii sociale din județele Mehedinţi, Hunedoara, Sibiu și Gorj, vizează destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010-2013, cei în cauză, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate numeroase facturi fiscale care aveau la bază operaţiuni comerciale nereale.
Erau evidențiate achiziții fictive de materiale de construcţii, piese şi componente auto, în scopul deducerii ilegale a T.V.A. şi diminuării artificiale a impozitului pe profit.
Ulterior, prin intermediul unor operațiuni succesive, constând în depuneri și retrageri de numerar din conturile societăților comerciale implicate, ar fi fost disimulată provenienţa ilicită a banilor, obținuți din evaziune fiscală.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 1.000.000 de lei.
Polițiștii urmează să pună în aplicare 11 mandate de aducere.
Activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.
