În urma activităţilor investigative efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R., cu sprijinul celor de la Inspectoratele de Poliţie ale Judeţelor Alba şi Hunedoara, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, la Tribunalul Hunedoara, în stare de arest preventiv, a unui bărbat, suspectat de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, efectuarea de detecţii şi săpături neautorizate în situri arheologice, furt calificat de bunuri culturale, nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri şi spălare de bani.

În fapt, în perioada 1998 – 2013, după o prealabilă asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni la regimul de protecţie a Patrimoniului Cultural Naţional, suspectul ar fi tranzacţionat ilegal artefactele, prin încălcarea regimului de ocrotire a acestor bunuri, utilizând o schemă de spălare a tezaurelor monetare, (stateri Lysimach, Koson şi denari romani), brăţărilor spiralice din aur şi altor artefacte, sustrase din situl arheologic Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO.

Pe parcursul urmăririi penale, au fost recuperate 37 de monede antice (25 de denari romani şi 12 tetradrahme dacice), 149 de monede Koson (142 recuperate în România, 2 din Dublin, Irlanda, iar 5 din Munchen, Germania), 3 monede Lysimach, din aur, precum şi un depozit de 22 de unelte dacice.

În vederea recuperării prejudiciului adus părţii civile, Statul Român, precum şi pentru confiscarea specială a bunurilor şi valorilor care au format obiectul infracţiunii de spălare a banilor, în cauză s-au luat măsuri asiguratorii, indisponibilizându-se prin sechestru asigurator bunurile mobile şi imobile ale suspectului, în valoare totală de 30.000 de euro (un apartament, o casă de vacanţă şi trei autoturisme de teren).

De asemenea, s-a solicitat confiscarea mai multor obiecte corp delict, ridicate de la domiciliul suspectului, în urma unei percheziţii, ce au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor (staţii de emisie-recepţie, cagule pentru mascare, hărţi militare, căşti şi acumulatori pentru detectoare de metale), precum şi a sumei de 100.000 lei de lei, reprezentând partea de 100.000 de mărci germane, dobândită şi spălată de suspect prin săvârşirea faptelor.